नोटांच्या गड्ड्यांनी भरली होती वॉशिंग मशीन, ईडीने छापा टाकून तब्बल 2.54 कोटी रुपये केले जप्त

By, Pravin Pawar - March 27, 2024 06:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मोठे यश मिळाले आहे. भारताबाहेर विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणावर पाठवण्यात काही संस्थांचा हात असल्याची विश्वसनीय माहिती ईडीला मिळाली होती. त्याआधारे विभागाच्या पथकाने काही कंपन्यांवर छापे टाकून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. झडतीदरम्यान 2.54 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले असून त्यापैकी एकूण रकमेचा मोठा भाग वॉशिंग मशीनमध्ये लपवण्यात आला होता.Washing machine full of wads of notes, ED raids and seizes Rs 2.54 crore

आम आदमी पार्टीच्या आमदाराने दिल्ली विधानसभेत काढल्या नोटांच्या गड्ड्या; नर्सिंग भरतीसाठी लाच दिल्याचा आरोप

दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र आणि कोलकाता येथे हे छापे टाकण्यात आले. ED च्या टीमने FEMA, 1999 च्या तरतुदींनुसार मेसर्स कॅप्रिकॉर्न शिपिंग अँड लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संचालक विजय कुमार शुक्ला व संजय गोस्वामी यांचा शोध घेतला.

यासोबतच त्यांच्या संबंधित संस्था मे. लक्ष्मीटन मेरीटाईम, मे. हिंदुस्तान इंटरनॅशनल, मे. राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मे. स्टीवर्ट अलॉयज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. भाग्यनगर लिमिटेड, मे. विनायक स्टील्स लिमिटेड, मे. वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक-भागीदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया यांच्यावर शोध घेण्यात आला.

1800 कोटींची संशयास्पद रक्कम सिंगापूरला पाठवली

ED ला त्यांच्या तपासात आढळले की 1800 कोटी रुपयांची संशयास्पद रक्कम मेसर्स गॅलक्सी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हॉरिझॉन शिपिंग अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्ही परदेशी संस्थांचे व्यवस्थापन अँथनी डी सिल्वा करतात.

बनावट आयात आणि मालवाहतुकीच्या नावाखाली होणारे व्यवहार

तपासादरम्यान, असे आढळून आले की मेसर्स कॅप्रिकॉर्न शिपिंग अँड लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स लक्ष्मीटन मेरीटाईम आणि त्यांच्या सहयोगींनी बनावट मालवाहतूक सेवा आणि आयातीच्या नावाखाली सिंगापूरस्थित संस्थांना 1,800 कोटी रुपये पाठवले. यासाठी मेसर्स नेहा मेटल्स, मेसर्स अमित स्टील ट्रेडर्स, मेसर्स ट्रिपल एम मेटल अँड अलॉयज, मेसर्स एचएमएस मेटल्स इत्यादी बनावट संस्थांच्या मदतीने गुंतागुंतीचे व्यवहार दाखविण्यात आले.

कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणेही जप्त करण्यात आली

झडतीदरम्यान 2.54 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले, ज्याबाबत आरोपी कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत. या रकमेचा काही भाग वॉशिंग मशीनमध्ये लपवण्यात आला होता, तो जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, शोध कारवाई दरम्यान, विविध गुन्हे दाखले आणि डिजिटल उपकरणेदेखील सापडली, जी जप्त करण्यात आली आहेत. ईडीच्या पथकाने यामध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांची 47 बँक खातीही गोठवली आहेत.