Subrata Roy’ : सुब्रत रॉय यांच्या मुलाला ईडीने फरार घोषित केले, 1.74 लाख कोटींच्या घोटाळ्यात सहाराविरुद्ध आरोपपत्र

By, Pravin Wankhade - September 8, 2025 09:00:33

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Subrata Roy अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता न्यायालयात सहारा इंडिया ग्रुपविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या चिट फंड घोटाळ्याचा उल्लेख आहे.Subrata Roy

ईडीने सहारा संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय यांच्या पत्नी सपना रॉय आणि मुलगा सुशांत रॉय यांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. अनिल वलपारंपिल अब्राहम आणि जितेंद्र प्रसाद (जेपी) वर्मा यांच्यासह समूहाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील आरोपींमध्ये आहेत.Subrata Roy

ईडीने सुशांतला फरार घोषित केले आहे. तो चौकशीसाठी हजर राहिला नाही. ईडी त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. सहाराविरुद्ध ५०० हून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ३०० मधील आरोप पीएमएलएच्या कक्षेत येतात.Subrata Roy

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पुन्हा ग्वाही

तीन राज्यांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला

ईडीने ओडिशा, बिहार आणि राजस्थानमध्ये नोंदवलेल्या तीन एफआयआरवरून तपास सुरू केला. हे एफआयआर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि इतर सहारा संस्थांविरुद्ध नोंदवण्यात आले होते.

अलिकडेच, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मुंबई येथील सहारा समूहाशी संबंधित नऊ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, ज्यामध्ये जमीन आणि शेअर व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. नवीन पुराव्यांच्या आधारे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

राजकीय संबंधांतील मालमत्तेचे व्यवहार कायदेशीर असल्याचे दाखवले

आरोपपत्रात अनिल अब्राहम आणि जेपी वर्मा यांच्या भूमिकेवर विशेषतः प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अब्राहम हे सहाराच्या चेअरमन कोअर मॅनेजमेंट (सीसीएम) ऑफिसमध्ये कार्यकारी संचालक होते. त्यांनी प्रमुख निर्णय आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावली. ईडीने वर्मा यांना ‘दीर्घकाळापासून सहकारी’ आणि मालमत्ता दलाल म्हणून वर्णन केले आहे. जमिनीवर रोख व्यवहार आणि गुप्त व्यवहारांना मार्गी लावण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असा आरोप आहे. ईडीचा दावा आहे की दोघांनीही सहाराच्या मालमत्ता विकल्या, रोख रक्कम हलवली आणि राजकीय आणि व्यावसायिक नेटवर्कचा वापर करून त्या कायदेशीर असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

सेबीने परतफेड प्रक्रिया सुरू केली होती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सेबीने सहाराने बेकायदेशीरपणे उभारलेले २४ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याच वेळी, ईडीच्या तपासाचा केंद्रबिंदू सहाराने गुंतवणूकदारांचे पैसे बेनामी मालमत्तांमध्ये आणि मनी लाँड्रिंगद्वारे व्यवहारांमध्ये कसे गुंतवले यावर आहे. म्हणजेच, सेबी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी काम करत आहे, तर ईडी गुन्ह्याच्या मुळाशी फास आवळत आहे.

अँबी व्हॅली, सहारा सिटी गुन्ह्यातून कमावलेली मालमत्ता

आरोपपत्रानुसार, सहारा अनेक कंपन्यांद्वारे पॉन्झी योजना चालवत असे. जुन्या देणग्या नवीन पैशांनी फेडल्या गेल्या. खात्यांमध्ये फेरफार करून प्रत्यक्ष देणग्या लपवण्यात आल्या. ईडीला आढळले की सहाराने गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा वापर आपले निवडणूक आणि व्यवसाय नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी केला. सहाराचे प्रकल्प अंबी व्हॅली (७०७ एकर) आणि सहारा प्राइम सिटी (१,०२३ एकर) हे देखील गुन्ह्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेचा भाग असल्याचे म्हटले जाते.