स्विस अकाउंट डिटेल्सचा 5वा सेट भारताला मिळाला; मनी लाँड्रिंगच्या तपासात होईल मदत

By, Pravin Wankhade - October 10, 2023 10:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : स्विस बँक खात्याच्या तपशिलांचा पाचवा सेट भारताला मिळाला आहे. वार्षिक ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत, स्वित्झर्लंडने सुमारे 36 लाख आर्थिक खात्यांचे तपशील 104 देशांसोबत शेअर केले आहेत. भारताला AEOI अंतर्गत स्वित्झर्लंडकडून पहिला तपशील सप्टेंबर 2019 मध्ये प्राप्त झाला, जेव्हा त्याने 75 देशांशी माहिती शेअर केली होती.India gets 5th set of Swiss account details; It will help in the investigation of money laundering

टेरर फंडिंगच्या तपासात उपयुक्त ठरेल डेटा

भारतासोबत शेअर केलेले तपशील अनेक खात्यांसह शेकडो आर्थिक खात्यांशी संबंधित आहेत. या डेटाचा वापर करचोरी, मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंग यांसारख्या गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी केला जाईल. ही देवाणघेवाण गेल्या महिन्यात झाली आणि पुढील माहितीचा संच स्वित्झर्लंडकडून सप्टेंबर 2024 मध्ये शेअर केला जाईल.

तामिळनाडू : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंत्री व्ही. सेंथील बालाजीच्या निकटवर्तीयाची 30 कोटींची जमीन जप्त!

नाव आणि पत्त्यापासून खात्यातील शिल्लक माहितीचा समावेश

डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेबाबत भारतातील आवश्यक कायदेशीर फ्रेमवर्कच्या पुनरावलोकनासह दीर्घ प्रक्रियेनंतर स्वित्झर्लंडने भारतासोबत AEOI ला सहमती दर्शवली. देवाणघेवाण केलेल्या तपशीलांमध्ये नाव, पत्ता, राहण्याचा देश आणि कर ओळख क्रमांक तसेच खात्यातील शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्नाशी संबंधित माहिती समाविष्ट आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्यांवर खटला दाखल करण्यासाठी उपयुक्त

तज्ज्ञांच्या मते, भारताला मिळालेला AEOI डेटा बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्यांविरुद्ध एक मजबूत खटला उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरला आहे. डेटामध्ये ठेवी आणि हस्तांतरण तसेच सर्व कमाईची संपूर्ण माहिती असते. सिक्युरिटीज आणि इतर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

पाच नवीन देशांचा समावेश करण्यात आला

फेडरल टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सांगितले की, या वर्षी माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या यादीत पाच नवीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अल्बानिया, ब्रुनेई दारुसलाम, नायजेरिया, पेरू आणि तुर्किये यांचा समावेश आहे. आर्थिक खात्यांची संख्या सुमारे एक लाखाने वाढली आहे.

स्विस खाते म्हणजे काय?

स्वित्झर्लंडमधील सर्व बँकांना स्विस फेडरल बँकिंग कायद्याच्या गोपनीयता कायद्याच्या कलम 47 अंतर्गत बँक खाती उघडण्याचा अधिकार आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये जर कोणी गुन्हा केला नसेल तर बँक त्याच्याबद्दल कोणतीही माहिती देत नाही. तथापि, 2017 मध्ये जागतिक समुदायाच्या दबावानंतर कायदा शिथिल करण्यात आला आणि माहितीची देवाणघेवाण सुरू झाली.