द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे पीएमएलए कायदा? काय आहेत ईडीचे अधिकार? वाचा सविस्तर…

सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) EDला दिलेले अटक आणि मालमत्ता जप्तीसह महत्त्वाचे अधिकार एका महत्त्वाच्या निर्णयात कायम ठेवले आहेत. PMLAच्या अनेक तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 250 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. एकीकडे नॅशनल हेराल्डप्रकरणी ED काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची चौकशी करत आहे. तसेच ममता सरकारचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना पश्चिम बंगालमध्ये मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ED पुन्हा चर्चेत आली आहे.The Focus Explainer What is the PMLA Act? What are the rights of ED? Read more

आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घ्या, PMLA कायदा म्हणजे काय आहे आणि EDचे अधिकार काय आहेत?



का म्हटले सर्वोच्च न्यायालयाने?

सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) च्या विविध तरतुदींची वैधता कायम ठेवली आहे.
न्यायालयाने PMLA अंतर्गत EDकडून अटक, चौकशी, शोध, मालमत्ता जप्त आणि संलग्नीकरण आणि जामीन या कठोर अटी कायम ठेवल्या आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की PMLA अंतर्गत जामिनासाठी कठोर अटी कायदेशीर आहेत आणि मनमानी नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की ED अधिकारी पोलिस अधिकारी नाहीत आणि म्हणूनच अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) FIR म्हणून हाताळला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की EDला ECIRशी संबंधित कागदपत्रे देणे आवश्यक नाही, म्हणजे अटक आणि ते केवळ अटकेचे कारण देऊन आरोपीला ताब्यात घेऊ शकतात.

ED म्हणजे काय?

अंमलबजावणी संचालनालय किंवा एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ही आर्थिक गुन्ह्यांची आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. त्याची स्थापना 1 मे 1956 रोजी परकीय चलनाशी संबंधित उल्लंघनांची चौकशी करण्यासाठी झाली होती. 1957 मध्ये त्याचे नाव ED असे करण्यात आले.

ED ही अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत काम करते. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 मध्ये लागू झाल्यापासून ED ने आर्थिक फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणे गुन्हेगारी श्रेणी अंतर्गत हाताळण्यास सुरुवात केली आहे.

काय आहे तो PMLA कायदा?

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) म्हणजे जे लोक फेरफार करून दुसऱ्या क्रमांकावरून पैसे वळवतात त्यांच्या विरुद्धचा कायदा होय. 2022 मध्ये NDAच्या काळात PMLAची स्थापना झाली. हा कायदा 2005 मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत लागू झाला, जेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्री होते. PMLA कायद्यात पहिला बदलदेखील चिदंबरम यांनी 2005 मध्ये केला होता.

PMLA अंतर्गत EDला आरोपीला अटक करण्याचा, त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा, त्याच्या अटकेनंतरच्या जामिनासाठी कठोर अटी आणि तपास अधिकाऱ्यासमोरचे रेकॉर्ड स्टेटमेंट कोर्टात पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा अधिकार आहे.

EDला अटकेसाठी परवानगीची गरज नाही, मालमत्ताही करू शकते जप्त

2020 मध्ये एकामागून एक 8 राज्यांनी CBIला त्यांच्या क्षेत्रात काम करण्यापासून रोखले होते. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता.

दिल्ली पोलीस स्पेशल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या CBIला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. होय, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास होत असेल तर CBI कुठेही जाऊ शकते. चौकशी आणि अटकदेखील करू शकते.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर खटला चालवायचा असेल तर CBIलाही त्यांच्या विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी (NIA) तयार करण्याची कायदेशीर शक्ती NIA कायदा 2008 मधून मिळते. NIA संपूर्ण देशात काम करू शकते, परंतु त्याची व्याप्ती केवळ दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांपुरती मर्यादित आहे.

याउलट, मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) सामर्थ्याने सज्ज असलेली ED ही एकमेव केंद्र सरकारची एजन्सी आहे ज्याला मनी लाँडरिंग प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकारी यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

ED छापे टाकून मालमत्ता जप्तही करू शकते. परंतु जर मालमत्ता वापरात असेल, जसे की घर किंवा हॉटेल, तर ते रिकामे केले जाऊ शकत नाही.

जामिनासाठी अत्यंत कठोर अटी

मनी लाँडरिंग कायद्यात जामिनासाठी 2 कठोर अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे जेव्हा जेव्हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो तेव्हा कोर्टाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला पाहिजे. दुसरी अट म्हणजे यानंतर जामीन मागणारी व्यक्ती दोषी नाही आणि बाहेर आल्यावर ती असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, असे न्यायालयाचे समाधान झाले तरच जामीन मिळू शकतो. म्हणजेच जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी न्यायालयाला जामीन मागणारी व्यक्ती दोषी नाही, हे ठरवावे लागेल. या कायद्यांतर्गत, न्यायालय तपासी अधिकाऱ्यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात कोणतेही मूल्य नसते.

The Focus Explainer What is the PMLA Act? What are the rights of ED? Read more

महत्वाच्या बातम्या