बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अनेक राज्यांमध्ये EDची छापेमारी!

By, Pravin Wankhade - February 23, 2024 08:00:00

0

माजी आमदारांच्या कंपनीवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 750 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले. बँक कर्ज घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा ईडीला संशय आहे. गंगोत्री एंटरप्रायझेस नावाच्या कंपनीशी संबंधित असलेल्या जागेवर ईडीने छापे टाकले आहेत. या कंपनीचे प्रवर्तक यूपीचे माजी आमदार विनय शंकर तिवारी, रिता तिवारी आणि अजित पांडे आहेत.ED raids in many states in bank loan scam case

पश्चिम बंगालमध्ये EDची मोठी कारवाई, हवाला प्रकरणात सहा ठिकाणी छापे

विनय शंकर तिवारी हा यूपीचे दिवंगत नेते हरिशंकर तिवारी यांचा पुत्र आहेत. विनय शंकर तिवारी गोरखपूरच्या चिल्लुपार मतदारसंघातून बसपाच्या तिकीटावर निवडून आले होते, पण नंतर ते सपामध्ये दाखल झाले.

गंगोत्री एंटरप्रायझेसने 2012-2016 दरम्यान अनेक बँकांच्या संघाकडून सुमारे 750 कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. बँकांच्या संघाचे नेतृत्व बँक ऑफ इंडिया करते. या घोटाळ्याप्रकरणी शुक्रवारी ईडीने लखनऊ, गोरखपूर आणि यूपीच्या नोएडामध्ये छापे टाकले. याशिवाय, अहमदाबाद, गुजरात आणि गुरुग्राम, हरियाणा येथेही छापे टाकण्यात आले.

गंगोत्री एंटरप्रायझेस रस्ते बांधणी, टोल प्लाझा ऑपरेशन आणि इतर सरकारी करारांशी संबंधित आहे. ईडीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणात सुमारे 72 कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती.