18000 कोटी रुपयांचे GST सिंडिकेट पकडले, 1700 गुन्हे दाखल, 98 जणांना अटक

By, Pravin Wankhade - February 4, 2024 08:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार जीएसटी घोटाळेबाजांवर आपली पकड घट्ट करत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24च्या पहिल्या तीन तिमाहीत, केंद्र सरकारला देशभरात बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)ची 1700 बनावट प्रकरणे आढळून आली. आयटीसी सिंडिकेट तयार करून या लोकांनी सरकारची सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. या बनावट जीएसटी प्रकरणात 98 जणांना अटकही करण्यात आली आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) ही कारवाई केली.18000 Crore GST Syndicate Caught, 1700 Cases Filed, 98 Arrested

गँगस्टर्सना मिळणार काळ्या पाण्याची शिक्षा! उत्तर भारतातील खतरनाक कैद्यांना अंदमानला हलवले जाणार, NIA ची गृहमंत्रालयाशी दीर्घ चर्चा

चालू आर्थिक वर्षाच्या 9 महिन्यांत झाली कारवाई

PIB अहवालानुसार, DGGI ने एप्रिल 2023 ते डिसेंबर 2023 पर्यंत या बनावट सिंडिकेटचा सतत पर्दाफाश केला. चालू आर्थिक वर्षात, जीएसटी इंटेलिजन्सचे संपूर्ण लक्ष फसव्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्या लोकांवर केंद्रित आहे. डीजीजीआयने देशभरातून अशी सिंडिकेट चालवणाऱ्या लोकांना अटक केली आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने जीएसटी इंटेलिजन्सला कर चुकवणाऱ्यांच्या विरोधात अटकाव करण्यात खूप मदत केली. डेटा विश्लेषणामुळे अशी प्रकरणे पकडणे खूप सोपे झाले.

नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक

हे टॅक्स सिंडिकेट निरपराध लोकांना अडकवतात. नोकरी, कमिशन किंवा बँकेच्या कर्जाच्या नावाखाली हे सिंडिकेट या लोकांकडून कागदपत्रे गोळा करतात. मग या कागदपत्रांचा वापर करून, त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय बनावट कंपन्या (शेल कंपन्या) तयार केल्या जातात. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना काही लाभ देऊन संमतीही घेण्यात आली.

सिरसा सिंडिकेटने 1100 कोटींची फसवणूक केली

मिळालेल्या माहितीनुसार, असेच एक मोठे सिंडिकेट हरियाणातील सिरसा येथून चालवले जात होते. ई-वे बिल पोर्टलचा वापर करून हे आढळून आले. दिल्लीचे एसडी ट्रेडर्स कोणताही पुरवठा घेत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. तरीही तो मोठ्या प्रमाणात ई-वे बिल देत होता. तपासादरम्यान दिल्ली आणि हरियाणाच्या 38 बनावट कंपन्या आढळून आल्या. यानंतर सिरसा येथील छापेमारीनंतर या सर्वांनी मिळून सरकारची सुमारे 1100 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपये हडप केले

राजस्थानच्या जयपूरमधून आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोणताही माल खरेदी-विक्री नसतानाही त्याने सोनीपत आणि दिल्लीतील काही बनावट कंपन्यांकडून आयटीसी घेतली होती. यानंतर बनावट कंपन्या तयार करणे, चालवणे आणि विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. या लोकांनी मिळून सुमारे 294 बनावट कंपन्या तयार करून 1033 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. अशी प्रकरणे देशभरात उघडकीस आली आहेत. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने जीएसटी फसवणुकीत गुंतलेल्यांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवल्याचे सांगितले आहे.