दुकानं मिळवून देण्याच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या कंपनीविरोधात पीएमएलए अंतर्गत ईडीची कारवाई

By, Pravin Wankhade - May 30, 2024 05:10:54

0

ईडीने जीआयपी मॉलमधील व्यावसायिक जागेसह कंपनीची 290 कोटींची मालमत्ता केली जप्त

विशेष प्रतिनिधी

नोएडा : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एका अम्यूजमेंटक कंपनीची 290 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केल्याचे म्हटले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय एजन्सीने या संदर्भात नोएडाच्या लोकप्रिय जीआयपी मॉलमधील व्यावसायिक जागाही ताब्यात घेतली आहे. ईडीच्या निवेदनानुसार, त्यांनी गुरुग्राममधील सुमारे 25 कोटी रुपयांच्या कंपनीची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.ED action under PMLA against company for getting shops allotted to it

ज्या कंपनीवर ईडीने कारवाई केली ती इंटरनॅशनल एंटरटेनमेंट लिमिटेड ही इंटरनॅशनल रिक्रिएशन अँड ॲम्युझमेंट लिमिटेड (IRAL) ची होल्डिंग कंपनी आहे. या कंपनीची 291.18 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ED द्वारे जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, नोएडामधील 3,93,737.28 चौरस फूट व्यावसायिक जागेचा समावेश आहे, ज्याची अद्याप विक्री झालेली नाही.

पॅराबोलिक ड्रग प्रकरणात मोठी कारवाई: पीएमएलए अंतर्गत पाच शहरांमध्ये १७ ठिकाणी EDचे छापे

अंमलबजावणी संचालनालयाने रोहिणी, दिल्ली येथे ॲडव्हेंचर आयलँड लिमिटेडच्या नावावर 45,966 चौरस फूट व्यावसायिक जागाही जप्त केली आहे. याशिवाय दौलतपूर, आमेर, जयपूर येथील कंपनीची 218 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहे. ईडीने म्हटले आहे की इंटरनॅशनल एंटरटेनमेंट लिमिटेडवर ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार म्हणजेच पीएमएलए अंतर्गत करण्यात आली आहे.

कोणत्या प्रकरणात ईडीने कंपनीवर कारवाई केली?

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, IRAL ची होल्डिंग कंपनी असलेल्या इंटरनॅशनल एंटरटेनमेंट लिमिटेडवर गुरुग्रामच्या सेक्टर 29 आणि 52-A मध्ये दुकाने आणि जागा देण्याचे आश्वासन देऊन सुमारे 1,500 गुंतवणूकदारांकडून 400 कोटींहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा आरोप आहे. मात्र, कंपनीने आपल्या गुंतवणूकदारांना एकही दुकान दिलेले नाही. त्याशिवाय, प्रकल्प वितरणाची अंतिम मुदतही चुकली आहे. गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात मिळणारी मासिक गुंतवणूकही कंपनीने बंद केली आहे.

कंपनीने गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा अपहार केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. यानंतर वैयक्तिक फायद्यासाठी पैसे इतरांना दिले गेले. या प्रकरणी आता ईडीने कंपनीची मालमत्ता जप्त केली आहे.