money laundering case : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीचे दिल्ली, नोएडा आणि गोव्यात नऊ ठिकाणी छापे

By, Pravin Wankhade - April 14, 2025 04:00:41

0

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : money laundering case अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), लखनौ विभागीय कार्यालयाने रविवारी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत दिल्ली, नोएडा आणि गोवा येथील नऊ ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई मेसर्स भसीन इन्फोटेक अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रँड व्हेनेझिया कमर्शियल टॉवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या प्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या आवारात करण्यात आली.money laundering case

उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. मुख्य आरोपी, मेसर्स भसीन इन्फोटेक अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सतींदर सिंग भसीन यांच्यावर “ग्रँड व्हेनेझिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स” रिअल इस्टेट प्रकल्पात गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

पवार काका – पुतणे एकत्र येण्यात गैर काय? प्रफुल्ल पटेल यांच्या वक्तव्याने राजकीय चर्चा

एफआयआरनुसार, आरोपींनी प्रकल्पाबाबत भव्य जाहिराती दाखवून आणि खोटी आश्वासने देऊन गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. अनेक लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करूनही, कंपनीने आश्वासन दिल्याप्रमाणे व्यावसायिक जागांचा ताबा देण्यात अपयशी ठरले. गुंतवलेल्या निधीचा गैरवापर करून तो इतर कारणांसाठी हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.

छाप्यादरम्यान, ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या कथित कारवायांशी संबंधित अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर डिजिटल पुरावे जप्त केले. याशिवाय अनेक बँक लॉकरच्या चाव्या आणि ३० लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकडही जप्त करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी आरोपी आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित अनेक संशयास्पद बँक खाती देखील सील केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शोध मोहिमेदरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे आणि पुढील तपासात त्याचा वापर केला जाईल.