Anil Ambani, : रिलायन्स पॉवरविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चार्जशीट दाखल; ₹68 कोटींच्या बनावट बँक गॅरंटीचे प्रकरण

By, Pravin Wankhade - December 7, 2025 04:00:52

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Anil Ambani, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि इतर 10 जणांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2024 मधील हे प्रकरण एका बनावट बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, ज्याची किंमत 68.2 कोटी रुपये होती.Anil Ambani,

ही गॅरंटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) कडून एक टेंडर मिळवण्यासाठी जमा करण्यात आली होती. ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, रिलायन्स ग्रुपचे अधिकारी या फसवणुकीबद्दल पूर्णपणे माहितीगार होते.Anil Ambani,

आरोप काय आहेत? ईडीचे म्हणणे आहे की, रिलायन्स ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी ‘कॉनिव्हन्स’ (षडयंत्र) आणि ‘माल फाइड इंटेंशन’ (वाईट हेतूने) SECI चे टेंडर मिळवण्यासाठी बनावट गॅरंटी जमा केली. परदेशी बँकांकडून बनावट गॅरंटी तयार करण्यात आल्या, एसबीआयच्या नावावर बनावट एंडोर्समेंट करण्यात आले.Anil Ambani,

समाजाला समानतेकडे नेणारा संविधानाचा प्रकाशपथ; संविधान डिजिटल चित्ररथाचे लोकार्पण

निधी चुकीच्या पद्धतीने वळवण्यात आले, बनावट कागदपत्रे वापरण्यात आली. ईडीने म्हटले आहे की रिलायन्स पॉवरने वाईट हेतूने बिस्वाल ट्रेडलिंकच्या सेवा घेतल्या जेणेकरून फर्स्ट रँड बँक (फिलिपिन्स) आणि एसीई इन्व्हेस्टमेंट बँक (मलेशिया) कडून बनावट हमीपत्रे तयार करता येतील. हे सर्व मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हा आहे.

कोण-कोण सहभागी आहेत? मुख्य आरोपी

रिलायन्स पॉवर लिमिटेड: मुख्य कंपनी, जी सूचीबद्ध आहे.
रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड: निविदेसाठी हमी जमा करणारी उपकंपनी.
रोजा पॉवर सप्लाय कंपनी लिमिटेड: निधी हस्तांतरित करणारी दुसरी उपकंपनी.
अनिल अंबानी: रिलायन्स समूहाचे प्रमुख व्यावसायिक. समूहाचे म्हणणे आहे की ते गेल्या ३.५ वर्षांपासून रिलायन्स पॉवरच्या संचालक मंडळावर नाहीत आणि या प्रकरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही.
अशोक कुमार पाल: रिलायन्स पॉवरचे माजी सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड: बनावट हमी जारी करणारी शेल कंपनी.
पार्थ सारथी बिस्वाल: बिस्वाल ट्रेडलिंकचे एमडी
अमर नाथ दत्ता: ट्रेड फायनान्सिंग सल्लागार
इतर आरोपी: रविंदर पाल सिंग चड्ढा, मनोज भयासाहेब पोंगडे, पुनीत नरेंद्र गर्ग.
अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली? दिल्ली पोलिसांनी EOW ने नोव्हेंबर 2024 मध्ये बनावट हमीसाठी FIR दाखल केली. ED ने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी केली, 5.15 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अशोक पाल आणि अमर दत्ता यांना अटक करण्यात आली, जे आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

अनिल अंबानी समूहाची ₹10,117 कोटींची मालमत्ता जप्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी (5 डिसेंबर) मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी अंतर्गत रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची 1,120 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे. यासह, समूहाविरुद्ध आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.