CBI Charge : सीबीआयने 4 चिनी नागरिकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले; 100 हून अधिक बनावट कंपन्या तयार केल्या

By, Pravin Wankhade - December 15, 2025 03:38:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CBI Charge केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीत सामील असलेल्या चार चिनी नागरिक आणि ५८ कंपन्यांसह १७ जणांविरुद्ध चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल केले आहे. अधिकाऱ्यांनी रविवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या आरोपींनी शंभरहून अधिक बनावट कंपन्या तयार केल्या आणि एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांची सायबर फसवणूक केलीCBI Charge

हे सर्व सायबर फसवणूक करणारे एका आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संबंधित होते, जे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवणूक करत होते. हे नेटवर्क पॉन्झी योजना आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडेल तसेच बनावट ॲप्स आणि नोकरीच्या ऑफरद्वारे लोकांना फसवणूक करत होते.CBI Charge

सीबीआयने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला होता. तपास पथकांनी या संघटित नेटवर्कचा शोध लावला होता, जे विविध प्रकारचे सायबर फसवणूक करत होते. हे सायबर ठग बनावट कर्ज, बनावट गुंतवणूक योजनांचे आमिष दाखवून लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढत होते.CBI Charge

‘समृद्धी’, ‘शक्तिपीठ’ महामार्गांनंतर महाराष्ट्रात तिसऱ्या द्रुतगती महामार्गाचे नियोजन; मुख्यमंत्र्यांचा अनुकूल कौल

तपासादरम्यान असे आढळून आले की, सायबर गुन्हेगारांनी एक अत्यंत जटिल तंत्रज्ञान वापरले होते, ज्यामध्ये खरे नियंत्रक कोण आहेत हे लपवण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या तपासातून वाचण्यासाठी Google जाहिराती, बल्क एसएमएस मोहिम, सिम-बॉक्स मेसेजिंग सिस्टीम, क्लाउड सर्व्हर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि डझनभर बनावट बँक खात्यांचा वापर केला गेला.

111 शेल कंपन्यांचा पर्दाफाश

तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांना आढळले की, या ऑपरेशनच्या केंद्रस्थानी 111 बनावट शेल कंपन्या होत्या. या शेल कंपन्या बनावट संचालक, बनावट कागदपत्रे आणि बनावट पत्त्यांचा वापर करून तयार करण्यात आल्या होत्या. तपासात हे देखील समोर आले की, या कंपन्यांमध्ये शेकडो बँक खात्यांद्वारे 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती.

सीबीआयने अनेक राज्यांमध्ये छापेमारी केली होती.

या खुलास्यानंतर सीबीआयने तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड आणि हरियाणा येथे अनेक ठिकाणी छापेमारी केली होती. तपासादरम्यान, या शेल कंपन्यांमध्ये परदेशी नागरिकांचा सहभाग असल्याची माहितीही समोर आली होती. त्यांची ओळख जू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू आणि गुआनहुआ वांग अशी झाली आहे.

या परदेशी नागरिकांनीच सन 2020 पासून भारतात बनावट कंपन्या उभ्या केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय सहकाऱ्यांच्या मदतीने लोकांची कागदपत्रे मिळवली, ज्यांचा वापर शेल कंपन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी आणि फसवणुकीने मिळालेली रक्कम इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी करण्यात आला.