Anil Ambani : अनिल अंबानी समूहाची १,१२० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; आतापर्यंत १०,११७ कोटी रुपये जप्त; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई

By, Pravin Wankhade - December 6, 2025 06:00:18

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Anil Ambani अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या १,१२० कोटी रुपयांच्या नवीन मालमत्ता जप्त केल्या. यामुळे समूहाविरुद्ध जप्त केलेली एकूण मालमत्ता १०,११७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.Anil Ambani

ईडीच्या मते, ताज्या कारवाईत मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, मुदत ठेवी (एफडी), बँक बॅलन्स आणि अनलिस्टेड गुंतवणूक यासह १८ मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सात, रिलायन्स पॉवरच्या दोन आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या नऊ मालमत्ता देखील गोठवण्यात आल्या आहेत.Anil Ambani

ईडीने रिलायन्स व्हेंचर अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एफआय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर ग्रुप कंपन्यांच्या एफडी आणि गुंतवणूक देखील जप्त केल्या आहेत.Anil Ambani

Revenue Department, : फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; डिजिटल सातबाऱ्याला मान्यता, तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली

यापूर्वी, ईडीने बँक कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स होम फायनान्स यांच्या ₹८,९९७ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.

यापूर्वी जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे

यापूर्वी, २० नोव्हेंबर रोजी, ईडीने अनिल अंबानींच्या सुमारे ₹१,४०० कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. या मालमत्ता नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे आणि भुवनेश्वर येथे आहेत. ३ नोव्हेंबर रोजी, निधी वळवण्याच्या एका प्रकरणासंदर्भात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची १३२ एकर जमीन जप्त करण्यात आली होती. ही जमीन नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) मध्ये आहे, ज्याची किंमत ₹४,४६२.८१ कोटी आहे.

अनिल अंबानींच्या पाली हिल येथील घरासह समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या. जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी इतकी होती.

चौकशीत निधीचा गैरवापर उघडकीस आला

ईडीच्या तपासात रिलायन्स होम फायनान्स (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (आरसीएफएल) मध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आले. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएलमध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि आरसीएफएलमध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले होते, परंतु डिसेंबर २०१९ पर्यंत हे निधी नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) बनले होते.

आरएचएफएलकडे ₹१,३५३ कोटी आणि आरसीएफएलकडे ₹१,९८४ कोटी थकबाकी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींहून अधिक तोटा सहन करावा लागला. ईडीच्या मते, हे निधी इतर रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या, ज्यात काही कर्जे एकाच दिवशी लागू करण्यात आली, मंजूर करण्यात आली आणि वितरित करण्यात आली. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या आणि कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली.

ईडीने याला “जाणूनबुजून केलेले नियंत्रण अपयश” असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.