Raj Kundra : कुंद्राने शिल्पाच्या कंपनीला 15 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले!, EOW ने 60 कोटींच्या फसवणुकीच्या प्रकरणाची माहिती उघड केली

By, Pravin Wankhade - September 26, 2025 10:30:19

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Raj Kundra शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती, उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्यावर ₹६० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) च्या फसवणुकीचा आरोप आहे. मुंबई पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. दरम्यान, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) उघड केले आहे की, राज कुंद्राने या कथित फसवणुकीतील एकूण रकमेपैकी सुमारे ₹१५ कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) शिल्पा शेट्टीच्या कंपनीला हस्तांतरित केले.Raj Kundra

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, अधिकारी आता ही रक्कम कोणत्या उद्देशाने देण्यात आली हे समजून घेण्यासाठी १५ कोटी रुपयांच्या या देयकाची चौकशी करत आहेत, कारण त्यांना संशय आहे की ही रक्कम सामान्य जाहिरात सेवांपेक्षा खूप जास्त आहे.Raj Kundra

अधिकाऱ्यांच्या मते, बिलिंग आणि जाहिरातींच्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी शिल्पा शेट्टीला चौकशीसाठी बोलावण्यात येत आहे. काही महत्त्वाची कागदपत्रे अजूनही प्रलंबित आहेत आणि काही निधी त्यांच्या सहकाऱ्या कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस तिचे पती राज यांचीही पुन्हा चौकशी होण्याची अपेक्षा आहे.Raj Kundra

देवेंद्र फडणवीसांनी काढली राहुल गांधींच्या Gen Z दाव्यातली हवा; भारतीय युवकांवर व्यक्त केला विश्वास

६० कोटी फसवणुकीचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

ऑगस्टमध्ये, मुंबईतील व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. दीपक कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये ते एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांना भेटले. त्यावेळी दोघेही बेस्ट डील टीव्हीचे संचालक होते आणि शिल्पाकडे कंपनीच्या ८७% पेक्षा जास्त शेअर्स होते.

एका बैठकीत, शिल्पा आणि राज कुंद्राच्या कंपनीला दीपक कर्ज देईल असा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीने १२% वार्षिक व्याजदराने ₹७५ कोटी कर्जाची विनंती केली.

दीपक कोठारी यांचा आरोप आहे की, शिल्पा आणि कुंद्रा यांनी नंतर त्यांना सांगितले की कर्जामुळे कर आकारणी होऊ शकते, म्हणून ते ते गुंतवणूक म्हणून घेतील आणि मासिक परतावा देतील. कोठारी यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये अंदाजे ₹३१.९५ कोटींचे पहिले पेमेंट केले. करांच्या समस्या कायम राहिल्याने, सप्टेंबरमध्ये दुसरा करार झाला आणि जुलै २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यान त्यांनी अतिरिक्त ₹२८.५४ कोटी हस्तांतरित केले.

एकूण, त्यांनी ₹६०.४८ कोटी आणि ₹३.१९ लाख स्टॅम्प ड्युटी भरली. कोठारीचा दावा आहे की शिल्पाने एप्रिल २०१६ मध्ये त्यांना वैयक्तिक हमी देखील दिली होती, परंतु त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये तिने कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर, शिल्पाची कंपनी ₹१.२८ कोटींचे कर्ज थकवल्याचे आढळून आले. कोठारी यांना याची माहिती नव्हती. त्यांनी वारंवार त्यांचे पैसे परत करण्याची विनंती केली, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद किंवा परतफेड मिळाली नाही.

सुरुवातीला जुहू पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुंतलेली रक्कम १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने, तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला. EOW या प्रकरणाचा तपास करत आहे.