Mehul Choksi : मेहुल चोक्सी विरोधात SEBIची मोठी कारवाई ; सर्व काही होणार जप्त

By, Pravin Wankhade - June 7, 2025 08:30:27

0

बँक खात्यांपासून ते म्युच्युअल फंड आणि शेअर्सपर्यंत सर्व काही जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. Mehul Choksi

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – बाजार नियामक सेबीने फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीवर मोठी कारवाई केली आहे. सेबीने मेहुल चोक्सीची बँक खाती, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरून २.१ कोटी रुपये वसूल होतील. गीतांजली जेम्सच्या शेअर्समध्ये इनसायडर ट्रेडिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सेबीने चोक्सीवर २.१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यामध्ये १.५ कोटी रुपयांचा दंड आणि ६० लाख रुपयांच्या व्याजाची रक्कम समाविष्ट आहे.

गीतांजली जेम्सचे अध्यक्ष आणि एमडी चोक्सीच्यावर त्याचे सहकारी राकेश गिरधरलाल गजेरा यांच्यासोबत अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील माहिती (UPSI) शेअर केल्याचा आरोप आहे. १५ मे रोजी मेहुल चोक्सीला पाठवलेल्या डिमांड नोटीसनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की जर त्याने १५ दिवसांच्या आत पैसे भरले नाहीत तर त्याची मालमत्ता तसेच बँक खाती जप्त केली जातील. जानेवारी २०२२ मध्ये सेबीने लावलेला दंड भरण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर चोक्सीला डिमांड नोटीस पाठवण्यात आली.

Devendra Fadnavis : जोतिबा डोंगर परिसरातील जंगल पुन्हा ‘दख्खन केदारण्य’ या नावाने निर्माण करण्याचा संकल्प!

थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी, सेबीने सर्व बँका, डिपॉझिटरीज – सीडीएसएल आणि एनएसडीएल – आणि म्युच्युअल फंडांना चोक्सीच्या खात्यातून कोणत्याही प्रकारचे डेबिट होऊ देऊ नये असे सांगितले आहे. तथापि, क्रेडिटला परवानगी आहे. याशिवाय, सेबीने बँकांना डिफॉल्टरच्या लॉकरसह सर्व खाती जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्सीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेची (पीएनबी) १४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. २०१८ च्या सुरुवातीला पीएनबी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर दोघेही देश सोडून पळून गेले. भारतीय तपास यंत्रणांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून ६५ वर्षीय चोक्सीला एप्रिलमध्ये बेल्जियममधील अँटवर्प येथून अटक करण्यात आली.

२०१८ मध्ये भारत सोडल्यापासून चोक्सी अँटिग्वामध्ये राहत होता. २०२३ मध्ये, चोक्सी वैद्यकीय उपचारांसाठी बेल्जियमला गेला होता, तेव्हा तो तिथे होता. सध्या, तो भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून ताब्यात आहे आणि पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी त्याचा पुतण्या नीरव मोदी देखील यूकेच्या तुरुंगात आहे.