अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि इतर 10 जणांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2024 मधील हे प्रकरण एका बनावट बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, ज्याची किंमत 68.2 कोटी रुपये होती.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे कोर्टाला ठरवायचे आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रॅकेटशी संबंधित 6 याचिका फेटाळताना म्हटले की, हे नेटवर्क गुन्हेगारीवर आधारित होते. त्यामुळे त्यातून कमावलेला प्रत्येक नफा गुन्हा आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) फरार व्यावसायिक मेहुल चोक्सीशी संबंधित PNB कर्ज फसवणूक प्रकरणात जप्त केलेले मुंबईतील चार फ्लॅट अधिकृत लिक्विडेटरला सुपूर्द केले आहेत. ED ने आतापर्यंत भारतातील मुंबई, कोलकाता आणि सुरत या तीन शहरांमधील एकूण 310 कोटी रुपयांची मालमत्ता लिक्विडेटरला हस्तांतरित केली आहे.
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे पती व्यावसायिक रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला ब्रिटिश शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी यांच्याशी संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ च्या कलम १९ अंतर्गत करण्यात आली. मंगळवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये १९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
ऑनलाइन बेटिंग ॲप 1xBet च्या जाहिरातीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) लवकरच मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) काही खेळाडू आणि अभिनेत्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करणार आहे.
३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एमडी अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लूकआउट नोटीस जारी केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांना तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. जर त्यांनी परदेशात प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना विमानतळ किंवा बंदरांवर ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) छापे रविवारी पूर्ण झाले. ही कारवाई २४ जुलै रोजी सुरू झाली आणि तीन दिवस चालली. या छाप्यात सुमारे ५० कंपन्या सहभागी आहेत. २५ हून अधिक लोकांची चौकशीही करण्यात आली आहे.
ईडीने जीआयपी मॉलमधील व्यावसायिक जागेसह कंपनीची 290 कोटींची मालमत्ता केली जप्त विशेष प्रतिनिधी नोएडा : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एका अम्यूजमेंटक कंपनीची 290 कोटी रुपयांहून अधिक […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीएम) लोकसभा निवडणुकीसाठी गुरुवारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. पक्षाने आपल्या निवडणूक आश्वासन पॅकेजमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), बेकायदेशीर क्रियाकलाप […]
भाजप नेते निशिकांत दुबे यांनी महुआवर गंभीर आरोप केले होते. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणी […]
या प्रकरणात कंपनीचे संचालक प्रणव गुप्ता आणि विनीत गुप्ता यांच्यावर १६ हजार कोटी रुपयांची बँक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : पॅराबोलिक […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मालमत्ता खरेदी व विक्रीत क्लायंटला मदत करणारे आणि आर्थिक व्यवस्थापनात सहभागी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हेदेखील मनी लाँड्रिंगच्या […]
सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) EDला दिलेले अटक आणि मालमत्ता जप्तीसह महत्त्वाचे अधिकार एका महत्त्वाच्या निर्णयात कायम ठेवले आहेत. PMLAच्या अनेक तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान […]
प्रतिनिधी मुंबई : कुख्यात तस्कर आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर […]