वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : स्विस बँक खात्याच्या तपशिलांचा पाचवा सेट भारताला मिळाला आहे. वार्षिक ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत, स्वित्झर्लंडने सुमारे 36 लाख आर्थिक […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने […]
मद्य धोरणात घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यामागे मनीष सिसोदियांचं डोकं विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : आता देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून कोणतेही बेकायदेशीर काम करणे कठीण होणार आहे. डिजिटल मालमत्तेचे निरीक्षण कडक करण्याच्या उद्देशाने सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर […]
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या अडचणी वाढत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून भावना गवळी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय एजन्सीसमोर […]
ईडीच्या समन्सनुसार अभिनेत्रीला १८ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच सोमवारी सकाळी ११ वाजता ईडी कार्यालयात हजर राहावे लागेल.Money laundering: ED issues new summons to Jacqueline Fernandez, asks […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारमधील परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती अनिल परब यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने […]
Raj Kundra Pornography Case : मुंबई पोलिसांच्या चौकशीनंतर आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) राज कुंद्रावरच्या व्यवहारांची कडक चौकशी करण्याची तयारी करत आहे. ईडी कुंद्राविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग […]