निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
कर्नाटकातील काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्र यांना शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. वीरेंद्र यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. शुक्रवारी ईडीने वीरेंद्र यांच्या घरावर छापा टाकला.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी ५८ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कमावले. त्यांनी हे पैसे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले. त्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना कर्ज देखील दिले आणि त्यांचे कर्ज फेडले.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) छापे रविवारी पूर्ण झाले. ही कारवाई २४ जुलै रोजी सुरू झाली आणि तीन दिवस चालली. या छाप्यात सुमारे ५० कंपन्या सहभागी आहेत. २५ हून अधिक लोकांची चौकशीही करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ४ दक्षिण भारतीय कलाकारांना समन्स बजावले आहेत. यामध्ये राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा आणि लक्ष्मी मंचू यांचा समावेश आहे.
यूपीमधील धर्मांतराचा सूत्रधार छांगूर बाबा ऊर्फ जलालुद्दीन याच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले आहेत. गुरुवारी पहाटे ५ वाजल्यापासून बलरामपूरमधील १२ ठिकाणी आणि मुंबईतील २ ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १०० कोटी रुपयांच्या फंडिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे.
ब्रिटनमधील शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी असलेल्या वाड्रा यांच्या आर्थिक संबंधांच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे पती तथा उद्योजक रॉबर्ट वाड्रा यांची पाच तास चौकशी केली.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : स्विस बँक खात्याच्या तपशिलांचा पाचवा सेट भारताला मिळाला आहे. वार्षिक ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत, स्वित्झर्लंडने सुमारे 36 लाख आर्थिक […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने […]
मद्य धोरणात घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यामागे मनीष सिसोदियांचं डोकं विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : आता देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून कोणतेही बेकायदेशीर काम करणे कठीण होणार आहे. डिजिटल मालमत्तेचे निरीक्षण कडक करण्याच्या उद्देशाने सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर […]
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या अडचणी वाढत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून भावना गवळी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय एजन्सीसमोर […]
ईडीच्या समन्सनुसार अभिनेत्रीला १८ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच सोमवारी सकाळी ११ वाजता ईडी कार्यालयात हजर राहावे लागेल.Money laundering: ED issues new summons to Jacqueline Fernandez, asks […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारमधील परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती अनिल परब यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने […]
Raj Kundra Pornography Case : मुंबई पोलिसांच्या चौकशीनंतर आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) राज कुंद्रावरच्या व्यवहारांची कडक चौकशी करण्याची तयारी करत आहे. ईडी कुंद्राविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग […]