• Download App
    Money Laundering | The Focus India

    Money Laundering

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- वनताराच्या चौकशीसाठी SIT, प्राण्यांची खरेदी व मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची दखल

    रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.

    Read more

    Karnataka : कर्नाटक- काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्रना EDकडून अटक; छाप्यात 12 कोटींची रोकड आणि 6 कोटींचे दागिने जप्त

    कर्नाटकातील काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्र यांना शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. वीरेंद्र यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. शुक्रवारी ईडीने वीरेंद्र यांच्या घरावर छापा टाकला.

    Read more

    Robert Vadra : रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर 58 कोटींच्या अवैध कमाईचा आरोप; ईडीचा दावा – ही रक्कम 2 कंपन्यांकडून मिळवली

    सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी ५८ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कमावले. त्यांनी हे पैसे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले. त्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना कर्ज देखील दिले आणि त्यांचे कर्ज फेडले.

    Read more

    Anil Ambani : अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवरील ईडीची कारवाई पूर्ण; 3 दिवसांत 35 ठिकाणी छापे; 3000 कोटीच्या घोटाळ्याचा आरोप

    अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) छापे रविवारी पूर्ण झाले. ही कारवाई २४ जुलै रोजी सुरू झाली आणि तीन दिवस चालली. या छाप्यात सुमारे ५० कंपन्या सहभागी आहेत. २५ हून अधिक लोकांची चौकशीही करण्यात आली आहे.

    Read more

    ED Summons : सिद्धरामय्यांच्या पत्नीच्या खटल्यात ईडीचे अपील फेटाळले; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- राजकीय लढायांसाठी ईडीचा वापर का केला जातोय?

    अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ४ दक्षिण भारतीय कलाकारांना समन्स बजावले आहेत. यामध्ये राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा आणि लक्ष्मी मंचू यांचा समावेश आहे.

    Read more

    Chhangur Baba : छांगूर बाबाच्या 14 ठिकाणी EDचे छापे; पहाटे 5 वाजता बलरामपूर आणि मुंबईत पोहोचली पथके

    यूपीमधील धर्मांतराचा सूत्रधार छांगूर बाबा ऊर्फ जलालुद्दीन याच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले आहेत. गुरुवारी पहाटे ५ वाजल्यापासून बलरामपूरमधील १२ ठिकाणी आणि मुंबईतील २ ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १०० कोटी रुपयांच्या फंडिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे.

    Read more

    Robert Vadra : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वाड्रा यांची 5 तास चौकशी; संजय भंडारीशी आर्थिक संबंधांवरून EDने घेतली झाडाझडती

    ब्रिटनमधील शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी असलेल्या वाड्रा यांच्या आर्थिक संबंधांच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे पती तथा उद्योजक रॉबर्ट वाड्रा यांची पाच तास चौकशी केली.

    Read more

    स्विस अकाउंट डिटेल्सचा 5वा सेट भारताला मिळाला; मनी लाँड्रिंगच्या तपासात होईल मदत

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : स्विस बँक खात्याच्या तपशिलांचा पाचवा सेट भारताला मिळाला आहे. वार्षिक ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत, स्वित्झर्लंडने सुमारे 36 लाख आर्थिक […]

    Read more

    मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आता जीएसटी नेटवर्कही; करचोरी, बनावट बिल दाखविल्याबद्दल पीएमएलए अंतर्गत होणार कारवाई

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने […]

    Read more

    Delhi Liquor Policy Scam : मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच! मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने जामीन नाकारला

    मद्य धोरणात घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यामागे मनीष सिसोदियांचं डोकं विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टी […]

    Read more

    सरकारचे डिजिटल मालमत्तांवर बारीक लक्ष, क्रिप्टोकरन्सीवर लागू होणारी मनी लाँडरिंगच्या तरतुदी

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : आता देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून कोणतेही बेकायदेशीर काम करणे कठीण होणार आहे. डिजिटल मालमत्तेचे निरीक्षण कडक करण्याच्या उद्देशाने सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर […]

    Read more

    Mondy Laundering Case : शिवसेना खासदार भावना गवळी यांना मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीची नोटीस

    मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या अडचणी वाढत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून भावना गवळी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय एजन्सीसमोर […]

    Read more

    मनी लाँड्रिंग : ईडीने जॅकलिन फर्नांडिसला नवीन समन्स जारी , १८ ऑक्टोबरला उपस्थित राहण्यास सांगितले

    ईडीच्या समन्सनुसार अभिनेत्रीला १८ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच सोमवारी सकाळी ११ वाजता ईडी कार्यालयात हजर राहावे लागेल.Money laundering: ED issues new summons to Jacqueline Fernandez, asks […]

    Read more

    अनिल परब यांना ईडीची पुन्हा नोटीस; पण सोमय्यांना माहिती कुणी पुरवली?; शिवसैनिकांमध्येच जुंपली!!

    विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारमधील परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती अनिल परब यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने […]

    Read more