अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), लखनौ विभागीय कार्यालयाने रविवारी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत दिल्ली, नोएडा आणि गोवा येथील नऊ ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई मेसर्स भसीन इन्फोटेक अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रँड व्हेनेझिया कमर्शियल टॉवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या प्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या आवारात करण्यात आली.
वृत्तसंस्था इंफाळ : Manipur अंमलबजावणी एजन्सी म्हणजेच ईडीने मणिपूर ( Manipur ) काँग्रेसचे अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, 2002 (PMLA) […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बुधवारी (7 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) पीएमएलएशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : लोकसभा निवडणुकांपूर्वी काही दिवस अगोदर कमी झालेल्या ईडीच्या धाडी पुन्हा सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे. कारण ईडीने मनी लाँड्रींगप्रकरणी (Money Laundering […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्लीतील दारू घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांचा व्यक्तिशः सहभाग आहे. त्यांच्या परवानगीने दारू घोटाळ्यात हवाला रॅकेट मार्फत आलेली सगळी रक्कम गोवा […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा तपास करत असलेल्या ईडीने बुधवारी (14 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सहाव्यांदा समन्स पाठवले आहे. तपास […]
एक हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. विशेष प्रतिनिधी रांची: झारखंडमधील कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) […]
वृत्तसंस्था श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांना ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समन्स बजावले आहे. तपास यंत्रणेने फारुख यांना गुरुवारी […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी चित्रपट अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस बजावली आहे. जॅकलीनने गँगस्टर सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक 35 ठिकाणी छापे सुरू आहेत. ईडीचे पथक दिल्ली आणि […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकली आहे. अलीकडेच दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्रीची 15 तास चौकशी केली होती. या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुकेश चंद्रशेखर प्रकरणात, दिल्ली पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा सोमवारी (19 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा जॅकलिन फर्नांडिसची चौकशी करणार आहे. जॅकलिन सकाळी 11.30 […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बॉलीवूड अभिनेत्री नोरा फतेहीची दिल्ली पोलिसांनी जवळपास पाच तास चौकशी केली. सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित खंडणी प्रकरणात ही चौकशी करण्यात आली. दिल्ली […]
वृत्तसंस्था रांची : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची चौकशी करावी, असे आदेश ईडीला झारखंड हायकोर्टाने दिले आहेत. Investigate CM Hemant Soren in money […]
जॅकलिन फर्नांडिसची ईडीकडून चौकशी होणार आहे.मुंबई विमानतळावर रविवारी संध्याकाळी ईडीने जॅकलीनला थांबवले होते.Money laundering case: Jacqueline Fernandez to be questioned on December 8; Will Bollywood’s […]
बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला रविवारी संध्याकाळी मुंबई विमानतळावर परदेशात जाण्यापासून रोखण्यात आले. ती सलमान खानच्या ‘द-बँग’ टूरसाठी रियाधला जात होती. जॅकलिन फर्नांडिसची २०० कोटींच्या मनी […]
अनिल देशमुख ६ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे आजपर्यंत ईडीच्या कोठडीत आहेत.ईडी देशमुख यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. Anil Deshmukh, who was arrested in a money […]
अनिल देशमुख यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने तब्बल 12 तास चौकशी केली. या चौकशीदरम्यान ईडीला अनिल देशमुख यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. Money laundering case: ED summons […]
NCP Leader Anil Deshmukh : अंमलबजावणी संचालनालय आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या तीन ठिकाणांवर छापे टाकत आहे. मनी लाँडरिंगच्या आरोपांनी वेढलेल्या […]
builder avinash bhosale : पुण्यातील प्रसिद्ध बिल्डर अविनाश भोसले यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने समन्स बजावले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश त्यांना […]