सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी ५८ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कमावले. त्यांनी हे पैसे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले. त्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना कर्ज देखील दिले आणि त्यांचे कर्ज फेडले.
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टात झाली. या दरम्यान न्यायालयाने ईडीकडून आरोपपत्राबाबत स्पष्टीकरण मागितले. आता शनिवारी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रावर कधी दखल घेतली जाईल, हे न्यायालय ठरवेल. त्याच वेळी, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावरही आरोप निश्चित केले जातील.
शनिवारी, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने हरियाणातील गुरुग्रामच्या शिकोहपूर गावात जमीन व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा आणि इतर आरोपींना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीपूर्वी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आरोपींना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होईल.
३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एमडी अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लूकआउट नोटीस जारी केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांना तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. जर त्यांनी परदेशात प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना विमानतळ किंवा बंदरांवर ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
मिठी नदी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुंबईतील सुमारे आठ ठिकाणी छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. मिठी नदीतून काढलेल्या गाळाचे डंपिंग आणि विल्हेवाट लावण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला बनावट सामंजस्य करार सादर केल्याचा आरोप असलेल्या कंत्राटदारांशी संबंधित असलेल्या जागांवर हे छापे टाकण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म मिंत्रा आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांविरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) चे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. हा खटला सुमारे १,६५४ कोटींच्या परकीय चलन उल्लंघनाशी संबंधित आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ४ दक्षिण भारतीय कलाकारांना समन्स बजावले आहेत. यामध्ये राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा आणि लक्ष्मी मंचू यांचा समावेश आहे.
ब्रिटनमधील शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी असलेल्या वाड्रा यांच्या आर्थिक संबंधांच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे पती तथा उद्योजक रॉबर्ट वाड्रा यांची पाच तास चौकशी केली.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी २९ सेलिब्रिटींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यात अभिनेते विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती आणि प्रकाश राज यांची नावे आहेत. या प्रकरणात आरोप आहे की त्यांनी बेकायदेशीर सट्टेबाजी अर्जांना प्रोत्साहन दिले. हैदराबाद पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालयाने २९ लाख रुपयांच्या खंडणीच्या गुन्ह्यातील संपत्ती (पीओसी) तात्पुरती जप्त केली आहे
मागील १० वर्षांत १९३ प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित राजकारण्यांवर कारवाई केली आहे, असे सरकारने संसदेत सांगितले आहे. तथापि, फक्त दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे
पॉन्झी योजनेतील ३२ लाख पीडितांना मिळणार पैसे विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : ED पॉन्झी योजनेत पैसे गमावलेल्या 32 लाख पीडितांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Mahadev App महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजीतील मनी लाँड्रिंगच्या तपासात आणखी सुमारे ३८८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात छत्तीसगडमधील विविध […]
अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले विशेष प्रतिनिधी गुरुग्राम : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महेंद्रगडचे काँग्रेस आमदार राव दान सिंह ( Rao Dan Singh ) […]
ED लवकरच आणखी काही मालमत्ता जप्त करण्याच्या तयारीत विशेष प्रतिनिधी लखनऊ. ( Uttar Pradesh ) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) भूमाफिया आणि सपाचे माजी आमदार आरिफ अन्वर […]
ईडीने X वर ही माहिती दिली आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दुबई, संयुक्त अरब अमिराती येथे बुर्ज खलिफा ( Burj Khalifa ) बांधणाऱ्या कंपनीवर […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी, 14 ऑगस्ट रोजी 1993 बॅचचे IRS अधिकारी राहुल नवीन ( Rahul Navin ) (57) यांची अंमलबजावणी न्यायालयाचे (ED) […]
याआधी सरकारने राहुल नवीन यांना ईडीचे कार्यकारी संचालक बनवले होते. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ‘ED’ला स्थायी संचालक मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बुधवारी (7 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) पीएमएलएशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती […]
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढे ढकलली विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal )यांच्या जामीन प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आता मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर 5 ऑगस्टला सुनावणी करणार आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातील राज्य शिखर बँक घोटाळ्यामधले 70 आरोपी आजही अडचणीतच आहेत. त्यातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजपच्या सत्तेच्या वळचळणीला येऊनही त्यांची बँक घोटाळ्यातली अडचण […]
ईडीच्या पथकाने जमीन घोटाळ्याप्रकरणी राजधानी रांचीमधील शहरातील प्रसिद्ध जमीन व्यावसायिक कमलेश कुमार यांच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले. विशेष प्रतिनिधी रांची: झारखंडमध्ये पुन्हा एकदा ईडीने मोठी […]
आरोपी कर्जदारांना कर्ज वसुलीच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करायचा आणि धमकावत होता. ED takes action against Chinese citizen living illegally more than 13 crore properties seized विशेष […]
१४ मे रोजी रांची येथील ईडीच्या झोन कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावले विशेष प्रतिनिधी टेंडर कमीशन घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगची चौकशी करणाऱ्या ईडीने आता ग्रामविकास मंत्री आलमगीर आलम […]