वृत्तसंस्था
मुंबई : Raj Kundra शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती, उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्यावर ₹६० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) च्या फसवणुकीचा आरोप आहे. मुंबई पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. दरम्यान, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) उघड केले आहे की, राज कुंद्राने या कथित फसवणुकीतील एकूण रकमेपैकी सुमारे ₹१५ कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) शिल्पा शेट्टीच्या कंपनीला हस्तांतरित केले.Raj Kundra
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, अधिकारी आता ही रक्कम कोणत्या उद्देशाने देण्यात आली हे समजून घेण्यासाठी १५ कोटी रुपयांच्या या देयकाची चौकशी करत आहेत, कारण त्यांना संशय आहे की ही रक्कम सामान्य जाहिरात सेवांपेक्षा खूप जास्त आहे.Raj Kundra
अधिकाऱ्यांच्या मते, बिलिंग आणि जाहिरातींच्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी शिल्पा शेट्टीला चौकशीसाठी बोलावण्यात येत आहे. काही महत्त्वाची कागदपत्रे अजूनही प्रलंबित आहेत आणि काही निधी त्यांच्या सहकाऱ्या कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस तिचे पती राज यांचीही पुन्हा चौकशी होण्याची अपेक्षा आहे.Raj Kundra
६० कोटी फसवणुकीचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
ऑगस्टमध्ये, मुंबईतील व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. दीपक कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये ते एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांना भेटले. त्यावेळी दोघेही बेस्ट डील टीव्हीचे संचालक होते आणि शिल्पाकडे कंपनीच्या ८७% पेक्षा जास्त शेअर्स होते.
एका बैठकीत, शिल्पा आणि राज कुंद्राच्या कंपनीला दीपक कर्ज देईल असा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीने १२% वार्षिक व्याजदराने ₹७५ कोटी कर्जाची विनंती केली.
दीपक कोठारी यांचा आरोप आहे की, शिल्पा आणि कुंद्रा यांनी नंतर त्यांना सांगितले की कर्जामुळे कर आकारणी होऊ शकते, म्हणून ते ते गुंतवणूक म्हणून घेतील आणि मासिक परतावा देतील. कोठारी यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये अंदाजे ₹३१.९५ कोटींचे पहिले पेमेंट केले. करांच्या समस्या कायम राहिल्याने, सप्टेंबरमध्ये दुसरा करार झाला आणि जुलै २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यान त्यांनी अतिरिक्त ₹२८.५४ कोटी हस्तांतरित केले.
एकूण, त्यांनी ₹६०.४८ कोटी आणि ₹३.१९ लाख स्टॅम्प ड्युटी भरली. कोठारीचा दावा आहे की शिल्पाने एप्रिल २०१६ मध्ये त्यांना वैयक्तिक हमी देखील दिली होती, परंतु त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये तिने कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला.
त्यानंतर, शिल्पाची कंपनी ₹१.२८ कोटींचे कर्ज थकवल्याचे आढळून आले. कोठारी यांना याची माहिती नव्हती. त्यांनी वारंवार त्यांचे पैसे परत करण्याची विनंती केली, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद किंवा परतफेड मिळाली नाही.
सुरुवातीला जुहू पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुंतलेली रक्कम १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने, तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला. EOW या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
Raj Kundra 15 Crore Transfer To Shilpa’s Company: EOW Probe
महत्वाच्या बातम्या
- Ladakh : लडाख हिंसा- 4 ठार, 72 जखमी; राज्याचा दर्जा मागणाऱ्या आंदोलकांनी भाजप कार्यालयाला आग लावली
- नाव महागठबंधन, यात्रा मात्र वेगवेगळ्या; तरीही बिहारमध्ये बळकट भाजपला हरविण्याचा दावा!!
- State Government : महाराष्ट्रात पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा दिलासा; मृतांच्या वारसांना ४ लाख, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई
- महाराष्ट्रातल्या अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी संघासह सगळीकडून मदतीचा ओघ; मुख्यमंत्री निधीलाही भरघोस मदत