आरोपी कर्जदारांना कर्ज वसुलीच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करायचा आणि धमकावत होता. ED takes action against Chinese citizen living illegally more than 13 crore properties seized
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या एका चिनी नागरिकावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केली आहे. एजन्सीने त्याची 13 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने ही कारवाई केली. ईडीचा खटला उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या विशेष टास्क फोर्सने चिनी नागरिक झू फेई, त्याचा भारतीय सहकारी रवी नटवरलाल ठक्कर आणि काही इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रावर आधारित आहे.
केंद्रीय एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, झू फेई भारतात बेकायदेशीरपणे राहत होता. तो, रवी आणि इतरांसमवेत, NCR मध्ये बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करणाऱ्या आणि राहणाऱ्या चिनी नागरिकांसह लोकांसाठी संशयास्पद हॉटेल्स, क्लब चालवत आणि नियंत्रित करत होता. आरोपींनी एकमेकांच्या संगनमताने डमी संचालकांसह अनेक शेल कंपन्या सुरू केल्या आणि अशा कंपन्यांच्या नावाखाली रुपे प्लस, लकी वॉलेट, फ्लॅश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा आणि राधा मनी असे विविध झटपट कर्ज ॲप्स चालवत होते.
ईडीने सांगितले की, आरोपी कर्जदारांच्या वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करायचा आणि कर्ज वसुलीच्या नावाखाली ब्लॅकमेल आणि धमकावत असे. अशा प्रकारे त्याने देशभरातील लोकांची फसवणूक करून कोट्यवधी रुपयांची मोठी रक्कम गोळा केली. ईडीने सांगितले की, ठक्कर आणि इतरांच्या 13.58 कोटी रुपयांच्या ‘फायद्याच्या मालकीच्या’ बँक आणि मुदत ठेवी, स्थावर मालमत्ता आणि विमा पॉलिसी संलग्न करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तात्पुरती संलग्नक आदेश जारी करण्यात आला होता.
ED takes action against Chinese citizen living illegally more than 13 crore properties seized
महत्वाच्या बातम्या
- अभिनेता नसीरुद्दीन शाहचा मुस्लिमांना सल्ला- सानियाचा स्कर्ट सोडून शिक्षणाचं बघा, पीएम मोदींना जाळीदार टोपी घातलेले पाहायचंय!
- शरद पवारांचा सरकार बदलण्याचा एल्गार, पण रोहित पवारांचा फक्त डबल डिजीट आमदार निवडून आणण्याचा निर्धार!!
- खलिस्तानी फुटीरांकडून इटलीमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड; मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी अडथळ्याचा डाव!!
- पेमा खांडू हेच होणार अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री!