वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Satyendra Jain केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आप नेते सत्येंद्र जैन यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे परवानगी मागितली आहे. दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री जैन यांच्याविरुद्ध बीएनएसच्या कलम २१८ अंतर्गत मंजुरीची मागणी करण्यात आली आहे.Satyendra Jain
ईडी आणि गृह मंत्रालयाचे हे पाऊल सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जात आहे. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यास, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल आणि जैन यांना अटक देखील केली जाऊ शकते.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने केलेल्या तपासाच्या आणि पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे मंत्रालयाने ही विनंती केली आहे. कथित हवाला व्यवहारांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास संस्था सीबीआयने २०१७ मध्ये जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता आणि ईडीने तपास हाती घेतला होता.
त्यांना ३० मे २०२२ रोजी अटक करण्यात आली. जवळजवळ १८ महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. तेव्हापासून ते बाहेर आहेत. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
माजी मंत्री जैन यांच्यावर २०१५ ते २०१७ दरम्यान अनेक लोकांच्या नावे जंगम मालमत्ता मिळवल्याचा आरोप आहे. नंतर, ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला.
जैनवर कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटर्सना रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात हवाला चॅनेलद्वारे शेल कंपन्यांकडून ४.८१ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे.
जानेवारीमध्ये ईडीने न्यायालयाला मागणी केली होती
जानेवारी २०२५ मध्ये, ईडीने सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे सापडल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सत्येंद्र जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बनावट कंपन्यांद्वारे बेकायदेशीर पैसा लपवून तो मालमत्तांमध्ये गुंतवण्याचा कट रचला होता, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
AAP leader Satyendra Jain likely to be arrested
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार! अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
- Russia : ”रशियाने युक्रेनमधील चेर्नोबिल पॉवर प्लांटवर हल्ला केला”
- PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत
- Manipur : मणिपूरमधील कॅम्पमध्ये सीआरपीएफ जवानाने केला गोळीबार अन् नंतर…